办案过程中，检察官发现，大宗商品贸易交易链条长，各环节均潜藏着不容忽视的刑事法律风险。6月12日，上海市普陀区检察院通报服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系举措及大宗商品贸易企业涉刑事法律风险提示。
普陀区检察院在梳理分析已办相关案件基础上，结合大宗商品贸易特点，依法主动履职、精准服务保障，制定《服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系实施意见》，健全与公安、商务、金融、市场监管等部门的常态化协作机制，聚焦有色金属、钢材、化工等大宗商品交易、仓储、物流、结算全链条，综合履行“四大检察”职能，依法严惩“虚假贸易”“空转贸易”涉及的合同诈骗、职务侵占等犯罪，以及商业贿赂、串通投标等恶意竞争行为。监督纠正涉大宗交易合同纠纷、虚假诉讼及逃废债等问题，加大行政检察监督与行刑衔接力度，探索相关交易平台治理、数据安全等领域公益诉讼，切实维护大宗商品贸易良好法治环境。
普陀区检察院紧扣企业实际经营脉络，从内部治理、交易履约、仓储物流、资金融通、财税管理、跨境贸易等8个方面，系统梳理了24个高发刑事风险点，并一一对应提出了防范建议，将专业的法律条文转化为企业看得懂、用得上的“操作指南”。
下一步，普陀区检察院将持续深化“四大检察”综合履职，以更高质效法治供给，全力维护大宗商品贸易秩序，保障产业链供应链安全稳定，持续优化法治化营商环境。
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